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gpi电子游戏:对反洗钱的行政处罚力度加大

时间:2021/6/2 11:28:06   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:1日,中国人民银行公布了《中华人民共和国反洗钱法(征求意见修订草案)》,向社会公开征求意见。意见草案明确,特定非金融机构在从事特定业务时,应当按照金融机构的有关要求履行反洗钱义务。据中国人民银行了解,反洗钱工作形势是在不断变化的,现行的反洗钱法的相关规定存在着差距和不足。例如,洗钱上游犯罪范围窄、监管处罚力度大、某些非...

1日,中国人民银行公布了《中华人民共和国反洗钱法(征求意见修订草案)》,向社会公开征求意见。意见草案明确,特定非金融机构在从事特定业务时,应当按照金融机构的有关要求履行反洗钱义务。

据中国人民银行了解,反洗钱工作形势是在不断变化的,现行的反洗钱法的相关规定存在着差距和不足。例如,洗钱上游犯罪范围窄、监管处罚力度大、某些非金融行业反洗钱体系不完善等制约了反洗钱工作的有效开展。

为此,本意见草案明确了洗钱风险评估责任,强调被要求履行反洗钱义务的特定非金融机构应根据行业的洗钱风险状况采取相应的反洗钱措施,并要求金融机构根据洗钱风险状况建立风险管理措施。根据风险进行客户尽职调查并采取相应措施。《意见草案》明确的具体非金融机构是指:提供房屋销售、中介服务的房地产开发企业或者房地产中介机构;接受佣金为客户管理资产或账户,为企业筹集资金,代理买卖业务单位和从事贵金属现货交易的贵金属交易商的会计人员;国务院反洗钱行政管理部门会同国务院有关部门根据洗钱风险状况确定需要履行反洗钱义务的其他机构。

此外,意见草案完善了反洗钱调查的相关规定,扩大了调查的主体和范围,将反洗钱调查的主体扩大到国务院反洗钱行政主管部门的市级派出机构,并将具体的非金融机构纳入调查范围。与此同时,对反洗钱的行政处罚力度加大。


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